EUA condenam operador chinês a 12 anos de prisão por lavar US$ 22 milhões do narcotráfico com criptomoedas
A Justiça dos Estados Unidos sentenciou o cidadão chinês Wenshen Xu, de 52 anos, a 12 anos de prisão federal por envolvimento direto em esquemas transnacionais de tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e apoio material ao narcoterrorismo. A decisão foi formalizada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) após investigações que revelaram a movimentação de mais de US$ 22 milhões pertencentes a cartéis de drogas, grande parte oculta por meio de operações complexas com criptomoedas.
De acordo com os relatórios judiciais, Xu e seus operadores foram responsáveis pela importação ilegal de mais de 450 quilos de cocaína para território norte-americano entre o fim de 2023 e meados de 2025. Além da pena de reclusão, o réu terá que cumprir cinco anos de liberdade supervisionada e foi condenado ao perdimento de bens e valores equivalente aos US$ 22 milhões lavados.
Logística avançada e aliança com o Cartel de Jalisco
As investigações conduzidas pelas agências norte-americanas expuseram que Wenshen Xu coordenava uma sofisticada infraestrutura logística na América Latina. O operador tinha acesso privilegiado a pistas de pouso clandestinas, instalações aeroportuárias, frotas de transporte e veículos blindados, garantindo o escoamento contínuo dos entorpecentes em direção ao mercado consumidor norte-americano.
O processo ganhou contornos ainda mais graves devido à comprovação de apoio direto ao Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG), organização criminosa mexicana classificada pelos Estados Unidos como entidade terrorista estrangeira. O fornecimento de recursos estratégicos e a cumplicidade operacional com o CJNG foram determinantes para o agravamento substancial da sentença.
Criptoativos e comércio exterior: os mecanismos da lavagem
Para reinserir o dinheiro do tráfico na economia formal, o esquema chefiado por Xu estruturou métodos avançados de ofuscação de patrimônio ilícito. O núcleo da operação combinava a lavagem de dinheiro baseada no comércio internacional (Trade-Based Money Laundering) com múltiplas camadas de transações em criptoativos e canais de comunicação com criptografia de ponta.
A estratégia buscava romper o rastro tradicional das transferências bancárias, aproveitando a liquidez de redes descentralizadas para pulverizar o montante gerado com a venda de substâncias ilícitas.
“Organizações criminosas transnacionais operam sem respeitar fronteiras, mas não conseguem escapar da Justiça. Com nosso alcance global e infraestrutura internacional, a DEA está em uma posição única para desmantelar essas operações ilícitas. Continuaremos conectando as informações, seguindo o dinheiro e encerrando as atividades de quem introduz entorpecentes em nossas comunidades”, pontuou Dustin Gillespie, agente especial da Divisão de Operações Especiais da DEA.
Cooperação internacional e cerco ao cibercrime
A prisão de Xu ocorreu na Guatemala após mandado internacional emitido pelas cortes norte-americanas, resultando em sua extradição para os Estados Unidos no início deste ano. O caso simboliza o endurecimento dos órgãos de segurança global frente ao uso indevido da infraestrutura financeira digital.
A condenação se alinha a uma ofensiva mais ampla do governo norte-americano contra crimes financeiros que utilizam moedas digitais como vetor de anonimato — movimento que também resultou, recentemente, na condenação de agentes envolvidos em ataques de ransomware e extorsões corporativas cobradas via criptoativos.