EUA sancionam 8 corretoras de criptomoedas no Canadá por elos com o regime do Irã e narcotráfico

Em mais uma ofensiva contra o financiamento ilícito global, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções rigorosas contra oito corretoras e prestadoras de serviços de criptomoedas sediadas no Canadá. A medida, conduzida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), aponta que as entidades operavam como peças-chave para o governo do Irã contornar bloqueios econômicos internacionais, além de funcionarem como canais de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas.

A ação é parte da chamada Operação Exilado Econômico e revela a complexidade das redes paralelas que utilizam ativos digitais para burlar sanções geopolíticas e ocultar lucros milionários do crime organizado.

Esquema bilionário envolvia o regime de Teerã e ex-atleta olímpico

Conforme relatórios oficiais emitidos em Washington, as corretoras canadenses recebiam cédulas em espécie e riais iranianos, convertendo esses montantes em criptoativos para viabilizar remessas financeiras sem rastreabilidade tradicional. Grande parte dos valores foi destinada a carteiras digitais ligadas diretamente à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), além de manter conexões diretas com exchanges iranianas já banidas pelos EUA.

Paralelamente, os investigadores identificaram que parte das empresas, com bases em centros como Toronto e Vancouver, prestava suporte logístico e financeiro à rede de narcotráfico comandada por Ryan Wedding, ex-atleta olímpico canadense de snowboard preso em 2026. O esquema contava com mensageiros que entregavam malas carregadas de dinheiro vivo nos balcões das exchanges para a compra imediata de criptomoedas direcionadas ao exterior, movimentando bilhões de dólares.

"O Canadá não pode servir de refúgio seguro para operadores ilícitos que facilitam a evasão de sanções em favor do regime iraniano e de seus aliados. Seguiremos vigilantes para desarticular os canais financeiros ilegais em escala global", declarou o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.

Exchanges envolvidas: confira as empresas atingidas pela sanção

A ordem executiva norte-americana detalha a atuação individualizada das prestadoras de serviços financeiros baseadas no Canadá:

• Diverse Trade Inc (Million Exchange): Sediada em Ontário, movimentou centenas de milhares de dólares em criptoativos para carteiras ligadas ao terrorismo internacional e intermediou a lavagem de capitais do grupo de Ryan Wedding.
• Amin Exchange: Operada pelas empresas 1380079 BC Limited e Top PC Technician Inc, com atuação em Montreal, Toronto e Vancouver. Recebia fundos da exchange iraniana Shelbit e ocultava lucros do tráfico de entorpecentes.
• Farah Exchange (2397639 Ontario Ltd): Responsável pela transferência de milhões de dólares em ativos virtuais para a rede do narcotráfico e transações expressivas com as sancionadas Shelbit e Wallex.
• NIA Nations Currency Ltd: Estabelecida na Colúmbia Britânica, realizava transações diretas com endereços controlados pela Guarda Revolucionária e corretoras iranianas como Nobitex, Wallex, Ramzinex e Bitpin.
• Darvish Exchange, CCC Inc e B Galaxy Inc (Cryptoyal): Operavam conjuntamente em Ontário promovendo a conversão direta de Bitcoin em riais iranianos em cooperação com a plataforma Aban Tether Exchange.

Inteligência conjunta e congelamento global de bens

A força-tarefa foi viabilizada por uma cooperação estratégica entre órgãos norte-americanos — incluindo a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) e a Agência Antidrogas (DEA) — e a Unidade de Inteligência Financeira do Canadá (FINTRAC). De acordo com autoridades do governo norte-americano, algumas das empresas tentaram alterar identidades comerciais e endereços físicos para escapar do radar das autoridades regulatórias.

Com a inclusão na lista restritiva do OFAC, todos os bens, contas e participações societárias das oito companhias sob jurisdição dos Estados Unidos estão sumariamente congelados. Cidadãos e corporações norte-americanas estão terminantemente proibidos de realizar negócios com essas entidades.

A determinação também carrega forte impacto extraterritorial: instituições financeiras internacionais que mantiverem transações com os alvos sancionados ficam sujeitas a penalidades severas, incluindo processos civis, criminais e a perda de acesso ao sistema bancário dos EUA. O Tesouro norte-americano ressaltou ainda que o programa de recompensas do FinCEN segue aberto, prevendo pagamentos expressivos para informantes que apresentem provas substanciais contra esquemas globais de lavagem de dinheiro com criptoativos.