Esquema Milionário: Colombiano é Condenado a Mais de 13 Anos de Prisão nos EUA por Lavar Dinheiro do Narcotráfico com Criptomoedas
Em mais uma ofensiva contundente contra o cibercrime financeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a condenação de Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, de 63 anos, conhecido no submundo como “Rey”. O operador colombiano recebeu uma pena superior a 13 anos de prisão federal por capitanear um sofisticado esquema internacional de lavagem de dinheiro oriundo do narcotráfico utilizando stablecoins.
De acordo com as investigações conduzidas pelas autoridades federais norte-americanas, Duque liderava um núcleo financeiro que recolhia milhões de dólares gerados pela venda ilícita de entorpecentes e os convertia massivamente na stablecoin Tether (USDT). Posteriormente, os ativos digitais eram liquidados em pesos colombianos e redistribuídos entre os membros do cartel na América Latina.
Estrutura com Empresas de Fachada e Stablecoins
O esquema operava com alto nível de complexidade técnica e contábil. A rede criminosa utilizava dezenas de empresas de fachada estrategicamente sediadas nos Estados Unidos e na Colômbia, associadas a múltiplas carteiras de criptomoedas, desenhadas para ocultar a rastreabilidade e a origem dos fundos ilícitos.
Apenas no intervalo entre maio e novembro de 2023, o consórcio criminoso lavou aproximadamente US$ 14,5 milhões exclusivamente por meio de ativos digitais. A função de Duque ia além da corretagem: ele exercia um papel de supervisão direta em escala global, orquestrando fluxos transfronteiriços contínuos.
“O réu e seus cúmplices operavam um sofisticado esquema internacional que utilizava criptomoedas, uma rede de empresas de fachada nos EUA e na Colômbia e numerosas contas para explorar o sistema financeiro americano e lavar os lucros de centenas de milhões de dólares provenientes do tráfico de drogas”, ressaltou o procurador Jamie McDonald, destacando que essa conduta mina a integridade dos mercados e coloca vidas em risco.
A Conexão com a Família Cartier
As investigações do DoJ revelaram ainda a articulação de Duque com agentes de alto perfil global. Entre os cinco réus condenados no mesmo processo está Maximilien de Hoop Cartier, herdeiro ligado à renomada linhagem Cartier, sentenciado em abril a 8 anos (96 meses) de prisão por sua participação estratégica no branqueamento dos capitais da quadrilha.
Além da engrenagem financeira, a investigação comprovou a proximidade direta de Duque com as remessas físicas de drogas. As autoridades interceptaram a negociação de 100 quilos de pasta-base de cocaína que culminou, em fevereiro de 2024, na apreensão de 111 quilos da droga pela polícia colombiana em posse dos operadores Alexander Areiza Ceballos e Adrian Areiza Ceballos.
Confisco Milionário e Rigor nas Penas
A juíza responsável pelo caso fixou a pena de Leonardo Duque em 160 meses de reclusão (13 anos e 4 meses), somados a cinco anos de liberdade supervisionada pós-cumprimento da pena. O tribunal também determinou uma ordem de confisco de US$ 14,7 milhões, incluindo a apreensão definitiva de tokens alocados em quatro endereços de criptomoedas sob custódia direta de Duque.
Outros membros do esquema também receberam sentenças expressivas:
- Maximilien de Hoop Cartier: 96 meses de reclusão;
- Alexander Areiza Ceballos: 66 meses de reclusão;
- Erica Milena Lopez Ortiz: 60 meses de reclusão;
- Felipe Estrada Echeverry: 40 meses de reclusão;
- Adrian Areiza Ceballos: 36 meses de reclusão.
O desfecho do processo consolida a postura rigorosa dos reguladores norte-americanos na fiscalização do ecossistema cripto, sinalizando que a tecnologia blockchain não servirá como refúgio de impunidade para organizações criminosas internacionais.
Conteúdo produzido pela equipe de jornalismo do portal DIGiiCLIX NEWS.